本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的告诉于2025年12月28日以电子邮件、电线日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方法举行。

　　本次会议应当到会的董事8名，实践到会会议的董事8名，会议由董事长李春第先生掌管，部分高管列席了会议。会议的告诉、举行契合《公司法》、《公司章程》及有关法令、法规的规矩，会议抉择有用。

　　（一）审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金管理的方案》本方案现已公司董事会审计委员会审议经过，都附和提交公司董事会进行审议。

　　经与会董事审议，附和公司在保证资金安全及保证不影响征集资金出资项目建造和征集资金运用的前提下，运用不超越人民币1.5亿元的搁置征集资金进行现金管理，现金管理有用期为自公司董事会审议经过之日起12个月内。

　　具体内容详见公司于同日发表的《关于运用部分搁置征集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-078）。

　　本方案现已公司董事会审计委员会审议经过，都附和提交公司董事会进行审议。经与会董事审议，附和公司修订《内部审计准则》。

　　修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司内部审计准则》详见上海证券买卖所网站（）。

　　（三）审议经过了《关于修订的方案》本方案现已公司董事会战略委员会审议经过，都附和提交公司董事会进行审议。经与会董事审议，附和修订《董事会战略委员会作业规矩》。

　　修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司董事会战略委员会作业规矩》详见上海证券买卖所网站（）。

　　（四）审议经过了《关于签署伊拉克 MF区块研讨服务协议暨相关买卖的方案》

　　本方案现已公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议经过，均都附和提交公司董事会进行审议。

　　相关董事李春第、李艳秋、李世光逃避表决，此方案经其他非相关董事审议经过。本方案无需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日发表的《关于签署伊拉克MF区块研讨服务协议暨相关买卖的公告》（公告编号：2025-079）。